Hoang_philong
22-12-08, 11:12 AM
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/Thoisuhangngay_com_vn/8b3-1733.jpg
Bùi Thanh Xuân, Nguyễn Đức Phúc
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa kết luận điều tra vụ án lập công ty để mua bán hóa đơn quy mô lớn và đề nghị truy tố 5 đối tượng can tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả và trốn thuế. Qua kiểm tra kê khai thuế của Cty TNHH Tân Hùng Phúc (trụ sở tại đường Ấp Chiến Lược, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân) cuối năm 2007, Chi cục Thuế Q. Bình Tân phát hiện các hóa đơn hàng mua vào thấp hơn rất nhiều so với doanh số bán ra, nghi ngờ Cty bán hóa đơn khống, Chi cục Thuế đề nghị CA vào cuộc. Từ đây, “tập đoàn” chuyên thành lập công ty với mục đích mua bán khống hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), hoạt động thời gian dài, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng bị lôi ra ánh sáng.
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/Thoisuhangngay_com_vn/8b1-1733.jpg
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/Thoisuhangngay_com_vn/8b-1733.jpg
Hoá đơn GTGT và các sổ sách, chứng từ, con dấu... thu được tại 3 công ty của Phúc
Vốn đã có âm mưu từ trước, tháng 1-2004 Nguyễn Đức Phúc (SN 1951, ngụ chung cư Chợ Quán, P1Q5) sang nhượng lại Cty TNHH Bình Khánh của anh Nguyễn Minh T., hoạt động trong lĩnh vực san lấp mặt bằng, buôn bán vật liệu xây dựng, để hành nghề... mua bán hóa đơn VAT khống. Khi được cấp mã số thuế mới, mặc dù không hoạt động gì, nhưng Phúc vẫn mua 3 cuốn hóa đơn VAT (150 số) của Chi cục Thuế Q5, sau đó thông qua các “cò” xuất khống bán cho những cá nhân, doanh nghiệp ở TPHCM và các tỉnh có nhu cầu để hưởng phần trăm. Theo điều tra, với 150 tờ hóa đơn Phúc đã bán có tổng giá trị gần 25 tỷ đồng (trong đó giá trị trước thuế là 23,3 tỷ đồng và thuế VAT 1,6 tỷ đồng), số tiền “huê hồng” Phúc kiếm được từ phi vụ này lên đến hàng trăm triệu đồng.
Trong quá trình “kinh doanh”, Cty Bình Khánh nợ thuế quá nhiều nên Chi cục Thuế Q5 không cấp bán hóa đơn mới. Vì vậy, tháng 11-2006 Nguyễn Đức Phúc thành lập Cty TNHH Đại Thành Nghĩa, trụ sở đặt tại chung cư Chợ Quán, ngành nghề kinh doanh: mua bán vật tư nông nghiệp, xây dựng dân dụng... Để việc làm ăn phi pháp không bị ngành chức năng chú ý, Phúc thuê Trương Quang Thành (quê Quảng Bình) làm giám đốc, nhưng thực chất toàn bộ hoạt động của Cty đều do Phúc điều hành. Cũng với thủ đoạn cũ, Cty không buôn bán gì nhưng Phúc vẫn mua 8 cuốn hóa đơn VAT (tổng cộng 400 tờ) tại Chi cục Thuế Q5. Tính đến thời điểm bị bắt, Phúc đã xuất khống 362 tờ với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 71 tỷ đồng. Thấy kiếm tiền quá dễ, tháng 9-2007 Nguyễn Đức Phúc tiếp tục mua lại Cty TNHH Tân Hùng Phúc (địa chỉ đường Ấp Chiến Lược, KP4, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) từ Bùi Thanh Xuân (SN 1977, tạm trú P.Bình Trị Đông B) với giá 65 triệu đồng. Biết Phúc mua công ty với mục đích bán hóa đơn khống, Xuân đã “ở lại” để cùng làm ăn với Phúc. Ngành nghề chính của Cty vẫn là ngồi chơi xơi nước, khi có điện thoại của “mối”, Phúc thoải mái xuất hóa đơn khống theo yêu cầu cho đến khi bị sờ gáy, Cty Tân Hùng Phúc đã bán 50 hóa đơn VAT với tổng trị giá hơn 6,8 tỷ đồng. Để hợp thức hóa đầu vào cho các hóa đơn đã xuất khống của 3 công ty và làm thủ tục khấu trừ thuế theo luật, Phúc đã mua rất nhiều hóa đơn VAT của các đối tượng ngoài chợ trời với tổng giá trị gần 92 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền ghi khống trên các hóa đơn đầu ra và vào lên đến 194,5 tỷ đồng.
Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Đức Phúc cùng đồng bọn đã xuất bán khống hóa đơn của 3 công ty Bình Khánh, Đại Thành Nghĩa và Tân Hùng Phúc là hơn 102,58 tỷ đồng (giá trị trước thuế trên 95,64 tỷ đồng, thuế VAT 6,93 tỷ đồng). Cũng theo điều tra, 34 doanh nghiệp mua hóa đơn khống của Phúc có số tiền thuế trên 50 triệu đồng và 198 doanh nghiệp mua hóa đơn có số tiền dưới 50 triệu đồng, trong đó không ít công ty có tên tuổi. Tích cực nhất phải kể đến Cty TNHH Kinh Thương do Phạm Gia Hải (SN 1950, ngụ P11Q11) làm giám đốc, đã mua của Phúc 19 hóa đơn với giá trị hàng hóa gần 6 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Phúc khai nhận không trực tiếp bán hóa đơn cho các công ty mà thông qua môi giới, thỏa thuận “lại quả” là 1,6% doanh số trước thuế đối với hàng hóa có thuế suất 5% và 2,1% đối với hàng có thuế suất 10%. Tổng số tiền Phúc kiếm được từ hoạt động buôn bán hóa đơn khống trên 1,75 tỷ đồng, trừ các khoản chi phí như mua hóa đơn đầu vào để hợp thức hóa, thuê nhân viên, mặt bằng... số tiền Phúc bỏ túi là 447 triệu đồng.
Giúp sức đắc lực cho Nguyễn Đức Phúc là hai kế toán Phúc thuê để lo việc sổ sách tên Đào Thị Ái Ngọc (SN 1982, ngụ P5Q5) và Nguyễn Thị Kim Ngọc (SN 1986, ngụ P16Q8). Mặc dù biết rõ việc xuất bán hóa đơn khống là vi phạm pháp luật, nhưng cả hai vẫn nhắm mắt làm ngơ. Cơ quan điều tra kết luận: Nguyễn Đức Phúc, Bùi Thanh Xuân, Đào Thị Ái Ngọc, Nguyễn Thị Kim Ngọc phạm tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả, riêng Phạm Gia Hải tội trốn thuế. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân TP để sớm đưa những kẻ kinh doanh phi pháp ra trị tội trước pháp luật.
Bùi Thanh Xuân, Nguyễn Đức Phúc
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa kết luận điều tra vụ án lập công ty để mua bán hóa đơn quy mô lớn và đề nghị truy tố 5 đối tượng can tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả và trốn thuế. Qua kiểm tra kê khai thuế của Cty TNHH Tân Hùng Phúc (trụ sở tại đường Ấp Chiến Lược, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân) cuối năm 2007, Chi cục Thuế Q. Bình Tân phát hiện các hóa đơn hàng mua vào thấp hơn rất nhiều so với doanh số bán ra, nghi ngờ Cty bán hóa đơn khống, Chi cục Thuế đề nghị CA vào cuộc. Từ đây, “tập đoàn” chuyên thành lập công ty với mục đích mua bán khống hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), hoạt động thời gian dài, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng bị lôi ra ánh sáng.
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/Thoisuhangngay_com_vn/8b1-1733.jpg
http://i517.photobucket.com/albums/u340/quangngai_group/Thoisuhangngay_com_vn/8b-1733.jpg
Hoá đơn GTGT và các sổ sách, chứng từ, con dấu... thu được tại 3 công ty của Phúc
Vốn đã có âm mưu từ trước, tháng 1-2004 Nguyễn Đức Phúc (SN 1951, ngụ chung cư Chợ Quán, P1Q5) sang nhượng lại Cty TNHH Bình Khánh của anh Nguyễn Minh T., hoạt động trong lĩnh vực san lấp mặt bằng, buôn bán vật liệu xây dựng, để hành nghề... mua bán hóa đơn VAT khống. Khi được cấp mã số thuế mới, mặc dù không hoạt động gì, nhưng Phúc vẫn mua 3 cuốn hóa đơn VAT (150 số) của Chi cục Thuế Q5, sau đó thông qua các “cò” xuất khống bán cho những cá nhân, doanh nghiệp ở TPHCM và các tỉnh có nhu cầu để hưởng phần trăm. Theo điều tra, với 150 tờ hóa đơn Phúc đã bán có tổng giá trị gần 25 tỷ đồng (trong đó giá trị trước thuế là 23,3 tỷ đồng và thuế VAT 1,6 tỷ đồng), số tiền “huê hồng” Phúc kiếm được từ phi vụ này lên đến hàng trăm triệu đồng.
Trong quá trình “kinh doanh”, Cty Bình Khánh nợ thuế quá nhiều nên Chi cục Thuế Q5 không cấp bán hóa đơn mới. Vì vậy, tháng 11-2006 Nguyễn Đức Phúc thành lập Cty TNHH Đại Thành Nghĩa, trụ sở đặt tại chung cư Chợ Quán, ngành nghề kinh doanh: mua bán vật tư nông nghiệp, xây dựng dân dụng... Để việc làm ăn phi pháp không bị ngành chức năng chú ý, Phúc thuê Trương Quang Thành (quê Quảng Bình) làm giám đốc, nhưng thực chất toàn bộ hoạt động của Cty đều do Phúc điều hành. Cũng với thủ đoạn cũ, Cty không buôn bán gì nhưng Phúc vẫn mua 8 cuốn hóa đơn VAT (tổng cộng 400 tờ) tại Chi cục Thuế Q5. Tính đến thời điểm bị bắt, Phúc đã xuất khống 362 tờ với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 71 tỷ đồng. Thấy kiếm tiền quá dễ, tháng 9-2007 Nguyễn Đức Phúc tiếp tục mua lại Cty TNHH Tân Hùng Phúc (địa chỉ đường Ấp Chiến Lược, KP4, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) từ Bùi Thanh Xuân (SN 1977, tạm trú P.Bình Trị Đông B) với giá 65 triệu đồng. Biết Phúc mua công ty với mục đích bán hóa đơn khống, Xuân đã “ở lại” để cùng làm ăn với Phúc. Ngành nghề chính của Cty vẫn là ngồi chơi xơi nước, khi có điện thoại của “mối”, Phúc thoải mái xuất hóa đơn khống theo yêu cầu cho đến khi bị sờ gáy, Cty Tân Hùng Phúc đã bán 50 hóa đơn VAT với tổng trị giá hơn 6,8 tỷ đồng. Để hợp thức hóa đầu vào cho các hóa đơn đã xuất khống của 3 công ty và làm thủ tục khấu trừ thuế theo luật, Phúc đã mua rất nhiều hóa đơn VAT của các đối tượng ngoài chợ trời với tổng giá trị gần 92 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền ghi khống trên các hóa đơn đầu ra và vào lên đến 194,5 tỷ đồng.
Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Đức Phúc cùng đồng bọn đã xuất bán khống hóa đơn của 3 công ty Bình Khánh, Đại Thành Nghĩa và Tân Hùng Phúc là hơn 102,58 tỷ đồng (giá trị trước thuế trên 95,64 tỷ đồng, thuế VAT 6,93 tỷ đồng). Cũng theo điều tra, 34 doanh nghiệp mua hóa đơn khống của Phúc có số tiền thuế trên 50 triệu đồng và 198 doanh nghiệp mua hóa đơn có số tiền dưới 50 triệu đồng, trong đó không ít công ty có tên tuổi. Tích cực nhất phải kể đến Cty TNHH Kinh Thương do Phạm Gia Hải (SN 1950, ngụ P11Q11) làm giám đốc, đã mua của Phúc 19 hóa đơn với giá trị hàng hóa gần 6 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Phúc khai nhận không trực tiếp bán hóa đơn cho các công ty mà thông qua môi giới, thỏa thuận “lại quả” là 1,6% doanh số trước thuế đối với hàng hóa có thuế suất 5% và 2,1% đối với hàng có thuế suất 10%. Tổng số tiền Phúc kiếm được từ hoạt động buôn bán hóa đơn khống trên 1,75 tỷ đồng, trừ các khoản chi phí như mua hóa đơn đầu vào để hợp thức hóa, thuê nhân viên, mặt bằng... số tiền Phúc bỏ túi là 447 triệu đồng.
Giúp sức đắc lực cho Nguyễn Đức Phúc là hai kế toán Phúc thuê để lo việc sổ sách tên Đào Thị Ái Ngọc (SN 1982, ngụ P5Q5) và Nguyễn Thị Kim Ngọc (SN 1986, ngụ P16Q8). Mặc dù biết rõ việc xuất bán hóa đơn khống là vi phạm pháp luật, nhưng cả hai vẫn nhắm mắt làm ngơ. Cơ quan điều tra kết luận: Nguyễn Đức Phúc, Bùi Thanh Xuân, Đào Thị Ái Ngọc, Nguyễn Thị Kim Ngọc phạm tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả, riêng Phạm Gia Hải tội trốn thuế. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân TP để sớm đưa những kẻ kinh doanh phi pháp ra trị tội trước pháp luật.